Σκάνδαλο Ζίμενς: xρυσοί λογαριασμοί με ονοματεπώνυμο

Την ταυτότητα των πραγματικών διαχειριστών που κινούσαν τα νήματα των ύποπτων λογαριασμών, οι οποίοι συνδέονται με την υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει ο ανακριτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός έχει ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση ανώτερου υπαλλήλου σε τράπεζα του εξωτερικού, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να βοηθήσει τον Έλληνα ανακριτή Ν. Ζαγοριανό στη χαρτογράφηση των διαδρομών εκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται με την εκροή χρημάτων από τα ταμεία του γερμανικού κολοσσού. Στο στόχαστρο του ανακριτή- κατά τις ίδιες πληροφορίες- βρίσκεται συγκεκριμένος λογαριασμός που ενώ είχε ανοιχθεί από μία γυναίκα, η οποία είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στο πρώτο στάδιο της έρευνας, εν τούτοις όλες οι επίμαχες κινήσεις τα χρόνια που ακολούθησαν φέρεται να έχουν γίνει από τρίτο πρόσωπο, που είχε εξεταστεί ως ύποπτος τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και περιλαμβάνεται στη λίστα των κατηγορουμένων.
Για τον λόγο αυτό, ο κ. Ζαγοριανός απευθύνθηκε στις ελβετικές αρχές και εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη υπαλλήλου της τράπεζας όπου εντοπίστηκε ο επίμαχος λογαριασμός, προκειμένου μέσα από τη δική του κατάθεση να διευκρινιστεί από ποια πρόσωπα έπαιρνε εντολές για την κίνηση των εμβασμάτων.
Στόχος του είναι μέσω αυτής της κίνησης να φτάσει στα πρόσωπα εκείνα που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από τις επίδικες κινήσεις των χρημάτων αυτών πριν προχωρήσει στο επόμενο καθοριστικό βήμα, που θα είναι η σύνταξη κατηγορητηρίων στα οποία θα περιλαμβάνεται και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Ωστόσο, άγνωστος παραμένει- τουλάχιστον προς το παρόν- ο τρόπος που θα εξεταστεί ο μάρτυρας στην Ελβετία, καθώς μπορεί να μεταβεί εκεί ο ίδιος ο ανακριτής ή να δώσει παραγγελία στο αρμόδιο προξενείο για την κατάθεση του υπαλλήλου της τράπεζας.

θετική ανταπόκριση

Επιπλέον, ο ανακριτής έχει ήδη εξασφαλίσει τη θετική ανταπόκριση δύο χωρών που δέσμευσαν λογαριασμούς υπόπτων, μέσα από τους οποίους είχαν περάσει εμβάσματα συνδεόμενα με την υπόθεση της Siemens, ενώ εντός των ημερών αναμένονται απαντήσεις και από άλλες χώρες όπου εκκρεμούν ανάλογα αιτήματα.
Δικαστικές πηγές μάλιστα επισήμαναν με νόημα ότι οι δεσμευμένοι λογαριασμοί «έχουν περιεχόμενο», το οποίο απομένει τώρα να αποτιμηθεί μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2009 αναμένεται να έχουν διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη οι κυριότεροι λογαριασμοί που ενδιαφέρουν την ανάκριση, ενώ μέχρι τότε ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί και η εξέταση των μαρτύρων.

Προσωποποίηση των κατηγοριών

Εν τω μεταξύ οι απαντήσεις των αρχών στις οποίες έχει φτάσει το αίτημα δικαστικής συνδρομής για το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών, όπως εκτιμάται θα σηματοδοτήσουν και την αντίστροφη μέτρηση για την προσωποποίηση των κατηγοριών στους 38 εμπλεκόμενους καθώς και την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση όταν κληθούν να απολογηθούν για όσες πράξεις τους αποδοθούν.
Μέχρι τότε μάλιστα θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για σοβαρότατα αδικήματα όπως απιστία εις βάρος του Δημοσίου, αλλά και παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων.
ΤΑ ΝΕΑ